Un fiscal federal denunció a José Sbatella, por haber demorado durante unos dos años el aporte a una causa judicial información que podría comprometer la situación de Lázaro Báez.
Por Canal26
Martes 22 de Marzo de 2016 - 00:00
Un fiscal federal denunció al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el kirchnerismo, José Sbatella, por haber demorado durante unos dos años el aporte a una causa judicial información que podría comprometer la situación del empresario Lázaro Báez.
Se trata de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que la UIF recibió en junio de 2013 y que fueron remitidos a la fiscalía especializada en lavado de activos (Procelac) en febrero de 2015.
El fiscal Gerardo Pollicita advirtió que, como agravante, durante “todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos", es decir que no sólo los ROS no fueron judicializados, sino que tampoco tuvieron una investigación administrativa en la UIF.
Los expedientes “no tienen agregado ningún tipo de dictamen ni de análisis realizado por” la UIF, añade el dictamen del fiscal Pollicita.
El dictamen rescata, no obstante, la conducta diligente de la Procelac: “En un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada” contra la fiscalía especializada.
La Cámara Federal deberá ahora designar a un juzgado de instrucción para que entienda en la denuncia.
1
Mejor en pareja: cuáles son los signos del zodiaco que no soportan estar solteros
2
La ANMAT prohibió dos de los productos que más consumen los argentinos: una marca de yerba y otra de aceite de oliva
3
Alerta por dengue: ¿cuándo termina la invasión de mosquitos en Buenos Aires?
4
Diseño innovador y alternativa económica: el avión de 22 motores que busca abaratar el costo de los vuelos comerciales
5
Para los que no viajan: 5 actividades gratuitas para disfrutar durante Semana Santa en la Ciudad de Buenos Aires
Mantenete siempre informado