VIVO - PRESUPUESTO 2018: DUJOVNE Y CAPUTO EXPONEN EN DIPUTADOS

Ruta del dinero K: estos son los 27 llamados a indagatoria

La larga lista de convocados a indagatoria fue determinada por el juez Sebastián Casanello. Todos implicados en lavado de dinero.
Miércoles 19 de abril de 2017

Ruta del dinero K

 

El juez federal Sebastián Casanello citó a 27 personas para ser sometidos a indagatoria en el marco de la causa de la "ruta del dinero K", por que se investiga el supuesto lavado de dinero de la familia de Lázaro Báez desde sus empresas, entre las que se encuentra "Austral Construcciones".

 

La larga lista está integrada por personas que ya han sido sometidas a indagatoria y por otras que enfrentarán esta circunstancia por primera vez.

 

Las declaraciones testimoniales tendrán lugar entre el próximo jueves 27 de abril y el 6 de junio.

 

Entre los citados están Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina; también el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, el abogado Jorge Chueco y además dos hombres de máxima confianza de Báez.

 

También han sido llamados, Leonardo Fariña, Federico Elaskar -ex dueño de la financiera S.G.I -conocida como "La Rosadita"–, los empresarios Juan Carlos Molinari, Mario Acevedo Fernández, Walter Zanzot y César Fernández; Fabián Rossi; el presidente de "Austral Construcciones", Julio Mendoza; el apoderado de esa compañía Claudio Bustos y Eduardo Larrea.

 

Todos implicados en la causa por lavado de dinero.

 

Entre tanto, declararán por primera vez ante la Justicia, Daniel Bryn, Jorge Cerrota, Juan Pisano Costa, Alejandro Ons Costa, Cristian Delli QuadriI, Martín Rosta, Santiago Carradori, Mario Acevedo Fernández, Eduardo Castro y Roberto Erusalimsky; a quienes el juez Casanello les decretó la inhibición general de bienes, les prohibió salir del país, los obligó a fijar domicilio, presentarse cada 15 días en el juzgado y no ausentarse de la ciudad más de 15 días.

 

Según detallaron las fuentes judiciales, este es el cronograma de citaciones:

 

1) Fabián Rossi: 27/4/2017, a las 10.


2) Leandro Báez: 28/4/2017, a las 10.


3) Luciana Báez: 2/5/2017, a las 10.


4) Melina Báez: 3/5/2017, a las 10.


5) Martín Báez: 4/5/2017, a las 10.


6) Roberto Erusalimsky: 5/5/2017, a las 10.


7) Carlos Molinari: 8/5/2017, a las 10.


8) Federico Elaskar: 9/5/2017, a las 10.


9) Leonardo Fariña: 10/5/2017, a las 10.


10) Daniel Bryn: 11/5/2017, a las 10.


11) Martín Rosta: 12/5/2017, a las 10.


12) César Fernández: 15/5/2017, a las 10.


13) Alejandro Ons Costa: 16/5/2017, a las 10.


14) Eduardo Castro: 17/5/2017, a las 10.


15) Jorge Cerrota: 18/5/2017, a las 10.


16) Santiago Carradori: 19/5/2017, a las 10.


17) Juan Ignacio Pisano Costa: 22/5/2017, a las 10.


18) Sebastián Pérez Gadín: 23/5/2017, a las 10.


19) Julio Mendoza: 24/5/2017, a las 10.


20) Claudio Bustos: 26/5/2017, a las 10.


21) Eduardo Larrea: 29/5/2017, a las 10.


22) Walter Zanzot: 30/5/2017, a las 10.


23) Mario Acevedo Fernández: 31/5/2017, a las 10.


24) Cristian Delli Quadri: 1/6/2017, a las 10.


25) Jorge Chueco: 2/6/2017, a las 9.


26) Daniel Pérez Gadín: 5/6/2017, a las 9.


27) Lázaro Báez: 6/6/2017, a las 9.