Mafia del oro K: investigan a exfuncionarios por la venta de lingotes

Los comercializaban a bajo precio y siempre a determinados grupos empresarios, uno vinculado a Lázaro Báez.
Viernes 16 de junio de 2017

Lingotes de oro

Una auditoría realizada en 2016 reportó que el Yacimiento Minero de Agua de Dionisio (un organismo interestatal conformado por la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Poder Ejecutivo Nacional) incrementó abruptamente la venta de lingotes de oro sin control y con poca documentación respaldatoria de dichas operaciones.

 

En 2015 se comercializaron unos 1155,25 kilos en lingotes de oro mientras que en 2012 fue de 1152 kilos y en 2008 apenas 12,5 kilos.

 

La auditoría reveló una falta de criterio en la producción y comercialización de lingotes, sumado a que el 80 por ciento de las ventas de oro de los últimos años se concentró siempre en las mismas empresas, un total de diez.

 

Se detectaron además irregularidades en las licitaciones. Falta de documentación respaldatoria de las empresas (muchas de las cuales no podían justificar por su condición económica la compra de lingotes), violación de confidencialidad en las ventas, y desfasajes entre las fechas de adjudicación y propuesta a las firmas.

 

Siempre los mismos. En la auditoría que realizó la firma Deloitte se analizó 142 expedientes de venta de oro por un total de 808.719.545 millones de pesos entre el 2014 y 2016, y surgió que siempre intervinieron las mismas empresas que están vinculadas entre sí.

 

Por parte de las empresas, muchas de ellas son cerealeras o ganaderas y nada tiene que ver con la comercialización de metales preciosos, y una gran cantidad carece de capacidad económica para justificar la compra de lingotes de oro. Una de ellas es Siembra y Comercialización de Granos SRL, la cual según trascendidos, estaría vinculada a los hijos del empresario detenido Lázaro Báez.

 

Otra gran cantidad de empresas son cuevas financieras o empresas fantasmas y que ahora fueron puestas bajo la mira por presunto lavado de dinero. Incluso hay informes de la Unidad de Información Financiera (UIF).

 

Los investigados son Manuel Benítez, expresidente de YMAD, su contador y exasesor, Juan Iraizoz, la exgerenta financiera Irene Castro, el exencargado de ventas Leandro Posada, el extesorero Juan Etcheverry y el ex jefe de compras Santiago Alexis Sisto.

 

En varios allanamientos a los acusados encontraron 1,5 millón de dólares, 30 mil euros, casi una decena de lingotes de oro y varias joyas de alto valor.