CORRUPCIÓN K

Caso Báez: Tevez y Heinze, mencionados en la ruta del dinero K

La Justicia de Suiza confirma a su par de Argentina la vinculación de cuentas de Lázaro Báez con otras investigadas. En nuevos documentos, se mencionan los nombres de Carlos Tevez y Gabriel Heinze.
Lunes 12 de marzo de 2018

Tevez - Báez - Heinze - Ruta del Dinero K

 

La mega causa de corrupción conocida como la Ruta del Dinero K, por la que se encuentra preso el empresario kirchnerista Lázaro Báez, sigue aportando ribetes insospechados. Ahora los nombres del futbolista argentino Carlos Alberto Tevez y el actual director técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Iván Heinze, aparecen mencionados en los nuevos documentos que Suiza acaba de enviar a la justicia argentina.

 

Según información aportada por fuentes oficiales, desde una cuenta que figuraba a nombre de Carlos Alberto Tevez se transfirieron 550.000 dólares hacia otra en suiza, cuyos únicos beneficiarios son los cuatro hijos de Báez.

 

Algo similar es lo que ha sucedido con otra cuenta; ya que tuvieron el mismo destino 180.000 dólares transferidos de una cuenta a nombre de Gabriel Iván Heinze.

 

La cuenta que recibió los fondos es la número 511656 del banco Lombard Odier, que estaba a nombre de la sociedad Fromental Corp., una firma conformada en Panamá durante el año 2011.

 

Tanto Fromental Corp. como su cuenta tienen a los hijos del empresario K, Lázaro Báez (vale decir a Luciana, Martín, Leandro y Melina) como directos y únicos beneficiarios de los destinos finales.

 

Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco figuran como los directores de esas sociedades y los administradores de las cuentas mencionadas. Se sabe que Pérez Gadin era asesor contable de la familia Báez.

 

Así mismo, es importante destacar que ni Tévez ni Heinze están imputados en la causa y su mención en los documentos recientemente ventilados no significa que hayan cometido delito alguno. Sólo se destaca la curiosidad de la mención de sus respectivos nombres.

 

Esas transferencias donde figuran, que están en el resumen del estado de cuenta de Fromental Corp., son parte de muchísimos movimientos de fondos que la Justicia argentina está analizando procedentemente, pero que no dan la sensación de estar vinculadas al núcleo central de la investigación en curso. La transferencia de dinero proveniente de la cuenta a nombre de Carlos Alberto Tevez se efectivizó el 27 de marzo de 2012; mientras que en el caso de la cuenta a nombre Gabriel Iván Heinze, se realizó el 16 de febrero de 2012.

 

En el mismo resumen de cuenta de Fromental Corp. hay además dos transferencias cursadas por Mandatos Valneg SRL por 199.970 y 149.970 dólares. Mandatos Valneg es una empresa vinculada directamente a Guillermo Marín, un empresario que tuvo una relación con Lionel Messi.

 

Marín organizó una serie de partidos benéficos de los que Messi participó en 2012 y 2013.

 

A raíz de esa gira, llamada "Messi y sus amigos contra el resto del mundo", el jugador argentino, astro de la Selección argentina y el Barcelona, fue investigado por la justicia española por evasión y luego finalmente, sobreseído.

 

Guillermo Marín representó a Lionel Messi a los efectos de esa gira e incurrió en "contradicciones" sobre los pagos. En primera instancia aseguró que Messi no cobró ninguna cifra por esos partidos disputados; después, que la fundación del futbolista recibió un total de unos 300.000 dólares, y finalmente que hubo una "remisión de dinero a una cuenta del First Caribbean International Bank de Curaçao en beneficio de la sociedad Mandatos Valneg".

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