DURANTE EL GOBIERNO DE SCIOLI

Mónica Frade: “Se comprobó maniobra de lavado de dinero por $10 millones entre Peluso y Aldrey Iglesias”

La abogada Mónica Frade habló en una radio marplatense y dejó en claro que existen pruebas que vinculan a Florencio Aldrey Iglesias y Alberto Peluso, quien se desempeñaba como interventor de Casinos y Bingos.
Viernes 13 de abril de 2018

Mónica Frade - Entrevista

La abogada Mónica Frade dio una entrevista donde afirmó que hay prueba que constatan de una maniobra fraudulenta entre Alberto Peluso, en ese momento interventor de Casinos y Bingos de la Provincia, y Aldrey Iglesias durante el gobierno de Daniel Scioli.

 

“La provincia de Buenos Aires está siendo rastrillada. Es una tarea dificultosa por la lentitud de la justicia, un tema que está instalado entre los argentinos. Sin justicia no podremos tener una Nación organizada. La causa Scioli está teniendo avances lentos, es una causa compleja donde se van abriendo ventanas y hace que naturalmente se complejice más allá de la lentitud de la investigación. Denunciamos el área del juego, el agua, IOMA y el puerto en Mar del Plata”, expresó.

 

A partir de investigaciones se realizan distintos allanamientos: “la justicia está haciendo una auditoría lentamente encontrando facturas apócrifas y otras cuestiones que confirman las denuncias que originalmente hicimos”.

(Gentileza Radio 99.9)

Al respecto de Peluso, quien se desempeñaba como interventor de Casinos y Bingos, y Florencio Aldrey Iglesias: “Tenemos un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) donde surge una maniobra concreta de lavado entre Alberto Peluso y Aldrey Iglesias. Es contundente sobre una supuesta transferencia de un inmueble que luego fue rescindida, se hizo una operación entre ellos por 5 millones de pesos. Esa maniobra le costó al gobierno de la provincia de Buenos Aires 15 millones de pesos. Si bien Peluso en 2009 dejó de ser el interventor de Casinos y Bingos en Buenos Aires, está acreditado que siguió vinculado a través de personas interpuestas”.

 

“Es una maniobra que está constatada, es una prueba irrefutable. Está comprobado que el inmueble volvió al dueño original que era Peluso y fue una maniobra para blanquear en ese inmueble sólo, 10 millones de pesos”.

 

Al finalizar agregó sobre la causa que “estamos en un momento visagra donde algunas cosas están pasando, lentamente, pero están pasando. Cuesta mucho investigar porque las corporaciones son muy fuertes y penetrarlas es dificultoso. Vamos en la dirección correcta”.

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