Luego de la filtración producida en abril 2016, procuraron poner al día sus cuentas con la AFIP. La mayoría tenía bienes en Punta del Este y otras cuentas en Suiza.
Detalles de las gestiones secretas del Presidente para demostrar que no era dueño de una sociedad en Bahamas.
Gianfranco Macri, declaró a la entidad ser el dueño de la sociedad offshore BF Corporation y exteriorizó más $ 63,5 millones en el blanqueo de capitales que promovió la gestión del primer mandatario.
La familia de Lionel Messi había asegurado en abril del 2016 que la sociedad detectada estaba “totalmente inactiva”. Nuevos documentos complican al astro argentino.
Paradise Papers apunta a importantes empresas, altos funcionarios estatales y hasta monarcas aparecen relacionados con los documentos de 19 jurisdicciones offshore que forman parte de la revelación.
Se revelaron sospechosos movimientos de cifras millonarias con el armado de una sofisticada ingeniería financiera. Luis Moreno Ocampo también está acusado de cobrar U$S 3 millones por parte de un empresario a quien debía investigar.
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