MEGACAUSA DE CORRUPCIÓN

Empresas argentinas, investigadas por Estados Unidos en causa de Cuadernos K

La investigación fue activada cuando funcionarios del Departamento de Justicia y la SEC visitaron a fiscales del caso para indagar sobre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street.
Domingo 4 de noviembre de 2018

 Cuadernos de coimas K - Justicia

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El gobierno de Estados Unidos activó sus mecanismos contra la corrupción a raíz de los casos derivados de los Cuadernos de Coimas K en la Argentina.

 

La Adminsitración de Donald Trump mandó a Buenos Aires a varios emisarios para reunir información del caso y poner la lupa sobrevarias empresas argentinas.

 

Uno de los enviados es del Departamento de Justicia; y el otro perteneces a la Comisión de Valores. Ambos mantuvieron varias reuniones en nuestro país; como por ejemplo, las que tuvieron con investigadores de la pesquisa que dio inicio con las anotaciones del chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno en sus cuadernos, y también otras con los fiscales locales que llevan el caso Techint.

 

Los emisarios del Gobierno estadounidense llegaron a Buenos Aires para articipar en un evento sobre "soborno trasnacional" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluyó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) local y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Pero ya en Buenos Aires pidieron reunirse con quienes investigan a empresas argentinas que cotizan en Wall Street con acciones conocidas como "ADRs".

 

Las empresas que están siendo observadas de cerca por el Gobierno de Trump son Techint -mediante Ternium y Tenaris-, Corporación América y Pampa Energía, por coimas, y el Banco Macro, por la causa Ciccone.

 

Los enviados norteamericanos quiere determinar si abren investigaciones basadas en la ley de prácticas corruptas en el extranjero" (FCPA, en inglés); una norma que establece sanciones civiles y penales para las firmas que pueden ir desde multas millonarias hasta la suspensión para conseguir contratos con el gobierno de los Estados Unidos y otros organismos multilaterales. También multas y penas de hasta 20 años de prisión para sus accionistas, ejecutivos e intermediarios.

 

Una investigación conjunta puede derivar perfectamente en sanciones por sus ilícitos comprobados en la Argentina o con el archivo del expediente.

 

Por eso, además de su reunión con los fiscales de la causa de los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, los enviados se reunieron con los fiscales Paloma Ochoa y Eduardo Taiano, que impulsan causas por sospechas de sobornos vinculados a Techint en Brasil e Italia.


puntual sobre dos ejecutivos de Techint, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, que ya reconocieron ante el juez Claudio Bonadio que le dieron dinero "sucio" a Roberto Baratta , colaborador del entonces ministro Julio De Vido . Betnaza dijo que lo había hecho por razones "humanitarias" para permitir la salida de Venezuela de empleados de Sidor acosados por el gobierno chavista. Esa empresa, que era de Techint, terminó estatizada (y finalmente el holding recibió 1900 millones de dólares).

 

Luego de las confesiones de Zabaleta y Betnaza, Bonadio citó a Paolo Rocca, que no es un arrepentido, el 5 de octubre. Contrariamebte, sostuvo que se enteró de esos pagos ilegales por la prensa y que Betnaza actuó con "autonomía", incluso para disponer de fondos que extrajo de los "dividendos de los socios".

 

Los voceros de Techint -consultados por un medio periodístico- han expresado que hasta ahora, el holding "no recibió ningún contacto de ningún emisario del Departamento de Justicia o de la SEC".

 

El grupo afronta investigaciones judiciales en Italia y Brasil por presuntos pagos de sobornos, con distintos grados de avance procesal. En Milán, el fiscal Fabio Di Pasquale, requirió la indagatoria de Rocca, mientras que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) brasileño le prohibió a Techint presentarse a licitaciones federales durante cinco años, decisión que el holding busca revertir en sede judicial.

 

El viaje de los emisarios a la Argentina es la primera movida que se conoce de parte de organismos de Estados Unidos desde que se hizo público el escándalo de los cuadernos.

 

Hace pocos días, otros abogados de otros estudios norteamericanos también pasaron por Buenos Aires para estudiar la situación.

 

Algunos de estos buffetes de abogados sugirieron medidas "protectivas" o "de cobertura" a sus clientes, mientras que otros desembarcaron en la Argentina en busca de denunciantes que quieran presentarse como "whistleblovers" ante la SEC para, si prospera la denuncia que radiquen en Washington, cobrar una jugosa recompensa.

 

También afectó las fuentes extyranjeras de financiamiento de los proyectos de participación público-privada, que la Casa Rosada busca reforzar con garantías que podría aportar el Banco Nación, con la supervisión del Banco Central.

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Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por presuntas coimas en obras públicas

La expresidenta regresa este lunes a los tribunales federales, en el barrio porteño de Retiro, para prestar declaración indagatoria, una vez más, por hechos vinculados a la causa de los cuadernos.
Lunes 25 de febrero de 2019

Cristina Kirchner en Comodoro Py (NA)

(Foto: NA)

 

La expresidenta Cristina Kirchner brindará hoy declaración indagatoria en la causa por presuntas coimas en obras públicas ante el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de una acusación es por ocho hechos.


La senadora Kirchner deberá presentarse a las 10:00 en los tribunales de Comodoro Py que estará rodeado de un operativo especial de seguridad.


En el cuarto piso del edificio, donde esta el juzgado de Bonadio no se permitirá el acceso otras personas y la ex mandataria ingresará por una de las puertas laterales del edificio.


Bonadio realizó una nueva tanda de declaraciones indagatorias, en total 101, que comenzaron la semana pasada y se extenderán hasta el 11 de marzo.


También fueron citados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y empresarios.


Entre ellos, Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri-, Aldo Roggio, José Cartellone, Carlos Wagner y Juan Chediack, quienes ya están procesados en el expediente.

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Cuadernos de coimas K: se reactivó la causa con dos nuevos empresarios detenidos

El juez Claudio Bonadio pidió las detenciones de Hugo Dragonetti, titular de la firma Panedile, y Gustavo Ammaturo. Además, el lunes se sumará una nueva presentación en el caso de Cristina Kirchner.
Sábado 23 de febrero de 2019

Claudio Bonadio

Dos detenciones reactivaron la causa de los cuadernos de coimas K que investiga el juez Claudio Bonadio.

 

Se trata de Hugo Dragonetti, titular de la firma Panedile, y Gustavo Ammaturo. Dragonetti había declarado esta semana en el comienzo de la ronda de 101 indagatorias que empezó el miércoles y se extenderá hasta el 11 de marzo e incluye a CFK.

 

Dragonetti, que con su empresa tiene una fuerte presencia en la obra pública de San Juan y Santiago del Estero, también había declarado en el caso el año pasado, cuando admitió pagos “voluntarios” al ex secretario Roberto Baratta.

 

Esta semana, Dragonetti negó el pago de los 3 millones de pesos que figuraban en la lista aportada por Clarens. Al tiempo que descartó cualquier relación con él, lo que fue desmentido por decenas de llamados entre ambos que detectaron los investigadores. En tanto que Gustavo Ammaturo fue detenido en su domicilio de Barrio Parque, que había aparecido mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno que dieron origen a la causa.

 

Como si fuera poco, el lunes se sumará una nueva presentación en el caso de Cristina Kirchner, quien está citada a indagatoria por tercera vez en la causa, y que será indagada por ocho causas distintas, ramificadas de la causa inicial.

 

También se conoció la excarcelación de Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner.

 

Las liberaciones de ayer fueron las de Pochetti y el primo de ella, Carlos Gellert, otro de los involucrados en el caso. Ambos están acusados de lavado de dinero pero fueron aceptados como arrepentidos en enero pasado. La declaración de Pochetti es considerada una de las más importantes hasta ahora por la información que brindó, por ejemplo, dónde fue parte del dinero que está acusada de haber lavado junto a su viudo y su entorno. Proyectos inmobiliarios en el Caribe fue uno de los detalles de Pochetti, sobre los que ahora buscan avanzar los investigadores.

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