Por lavado de dinero en el marco de la causa denominada "Ruta del dinero K", por considerarlo "miembro de una banda" dedicada al lavado de dinero.
La decisión abarca a los casos Los Sauces y Hotesur, donde se los investiga por lavado de dinero y asociación ilícita. De esta manera todavía permanecen como parte acusadora la fiscalía y la Unidad de Información Financiera.
Estará cargo del fiscal federal Félix Crous, quien tendrá rango de ministro, según se establece en el decreto 54 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Son casi 9 millones de dólares. La Oficina Anticorrupción reclama el decomiso inmediato ante la resistencia del ex funcionario.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó que la OA debe entregarlo a la Auditoría General de la Nación toda la información que tiene en su poder sobre las investigaciones que realizó entre enero de 2016 y abril de 2018.
El organismo encabezado por Laura Alonso reclama a la Justicia que la medida sea extensiva al exvicepresidente, su amigo José María Núñez Carmona y Nicolás Ciccone.
Fue solicitado por la Oficina Anticorrupción. Reclama que la ex presidente y líder de Unidad Ciudadana sea procesada.
El organismo hizo foco en la senadora Cristina Kirchner, al resaltar que la ex presidenta se encontraba "en la cúspide" de la supuesta "estructura delictiva" reportada por el remisero Oscar Centenero.
La cifra se desprende de un informe de la Oficina Anticorrupción en el que no se tuvo en cuenta la causa de los cuadernos.
Una nueva denuncia contra el ex ministro será presentada el lunes por la Oficina Anticorrupción, es por una obra sin terminar en Santa Cruz.
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