La Unidad de Información Financiera ordenó que se inscriba al grupo terrorista de origen libanés en el RePET, debido a que "ha sido identificada como responsable del atentado contra la Embajada de Israel en 1992 y del atentado a la sede de la AMIA en 1994".
Con una instrucción a entidades nacionales, la UIF señala en particular a operaciones de Nicolás Maduro, su vicepresidente y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entre un centenar de nombres.
A través de una circular, la entidad pidió ser informada sobre cualquier movimiento relacionado con el poder de Maduro, como paso previo a una investigación sobre el origen y destino del dinero.
La Unidad de Información Financiera prepara un escrito para la Cámara de Casación para que revea la situación del ex presidente. Indica que ya habían rechazado liberarlo.
Para la Unidad de Información Financiera , en el caso debe aplicarse la doctrina de "cosa juzgada írrita", que permite reabrir causas de corrupción cuando su cierre estuvo relacionado a maniobras fraudulentas.
El relevamiento surge en el marco de la investigación de la corrupción kirchnerista a partir de la explosión del escándalo de los cuadernos.
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