Afip desactivó banda de cereales ilegales

Utilizaba facturas apócrifas para publicidad en automovilismo. Se allanaron 12 domicilios vinculados a una importante empresa cordobesa dedicada a la comercialización ilegal de granos.
Viernes 23 de mayo de 2014
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló una banda que comercializaba cereales en forma ilegal y utilizaba facturas apócrifas para publicidad en automovilismo.

"En el marco del operativo Cosecha Gruesa 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó 12 domicilios vinculados a ISLAGRO SA, una importante empresa cordobesa dedicada a la comercialización ilegal de granos y la utilización de facturas apócrifas", indicó el organismo en un comunicado.

En total, "las maniobras ilícitas alcanzarían los 400 millones de pesos aproximadamente, y una evasión superior a los 193 millones de pesos", añadió.

Los procedimientos se realizaron en las provincias de Córdoba y Santa Fe, y "entre los domicilios allanados se encuentra el de la familia Girolami, donde se obtuvieron elementos que demuestran la venta de facturas apócrifas relacionadas con la publicidad en autos de carrera en las categorías líderes del automovilismo nacional como SuperTC2000 y TOP RACE".

AFIP suspendió preventivamente los CUITs de todos los involucrados en las maniobras, que implicaban el retorno del 90% aproximadamente a las empresas compradoras de las facturas apócrifas y sponsors de los pilotos Girolami, y de esta forma, "evadían IVA e Impuesto a las Ganancias".

Además, durante los procedimientos realizados en oficinas e instalaciones de la empresa se secuestraron más de 3.800 cartas de porte falsificadas, mediante las cuales se movilizaron 115.000 toneladas de granos, además de chequeras firmadas en blanco y documentación fiscal adulterada.

También se secuestraron importantes elementos referidos a la impresión y distribución de documentación apócrifa de índole fiscal: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros, comunicaciones comerciales vía mails.

En febrero de este año, "la AFIP ya había denunciado penalmente a ISLAGRO SA por evasión fiscal", indicó el comunicado oficial.

Los procedimientos se realizaron bajo las instrucciones del Juzgado Federal de la ciudad de Río Cuarto.