La Aduana detectó exportadores de ajos que intentaban operar sin tener capacidad económica-financiera

Operativo por exportaciones irregulares. Foto: Aduana/AFIP.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas detectaron el accionar ilícito de un exportador de ajos, constatando que la empresa no contaba con respaldo económico, financiero y patrimonial para el volumen de producción y venta que declaraba.

El análisis de la Aduana encontró inconsistencias entre la facturación emitida y recibida, así como también una diferencia entre ésta y sus acreditaciones bancarias. Asimismo, no liquidó en el país más del 96% de las divisas de las exportaciones, que permanecieron en Brasil, país de destino de la mercadería.

Así, el organismo conducido por Guillermo Michel realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal de Mendoza e incluyó la firma en la base de datos de contribuyentes no confiables. Además, se le inactivó el número de CUIT. En otro caso similar, agentes aduaneros detuvieron en la ciudad de Buenos Aires un camión proveniente de la provincia de Mendoza con 27.500 kg de ajos morados por un valor declarado de 27.500 dólares. Su destino final era Brasil.

Foto: Aduana/AFIP.

Al analizar la documentación presentada comprobaron que el exportador se encontraba en la base de contribuyentes no confiables, por lo que no correspondía dar curso a la exportación, dada su falta de capacidad económica y financiera. En efecto, la mercadería fue secuestrada y la Aduana realizó la debida denuncia penal por lavado de activos en los términos de los artículos 863, 864 b), 865 f) del Código Aduanero, así como también del artículo 5 de la Ley 26.683.

Diferentes procedimientos llevados a cabo por la Dirección General de Aduanas a nivel nacional resultaron en la aplicación de medidas disciplinarias-administrativas y la suspensión preventiva de 18 exportadores de ajo del registro de importadores y exportadores, los cuales presentaban serias inconsistencias patrimoniales, económico-financieras y habían faltado al ingreso de divisas producto de sus exportaciones. El monto de las operaciones de exportación involucradas en la denuncia asciende a más de 19 millones de dólares y corresponden a más de 18 mil toneladas de ajo.