LLAVALLOL

Clausuraron planta de VTV por cobrar coimas para aprobar inspecciones

Según la investigación, exigían entre 500 y 1.500 pesos por sobre el valor normal de la tarifa, incluso había casos que no había que llevar el vehículo.
Viernes 7 de junio de 2019

Allanamiento - coimas por VTV

Diecinueve personas fueron demoradas en las últimas horas en la localidad bonaerense de Lavallol y en el barrio porteño de Saavedra sospechadas de integrar una banda que falsificaba obleas de la VTV.

 

Según confirmaron fuentes policiales a NA, en los dos allanamientos realizados se logró identificar a las 19 personas, que serán indagadas entre el 10 y el próximo 11 de junio.

 

En Lavallol, se procedió a la verificación de las máquinas que operan en las líneas 1 y 2 del lugar, con la presencia del fiscal, donde se pudo establecer que las mismas presentaban alterados sus valores de control operativo y en otros casos fueron manipulados.

 

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Asimismo, según las fuentes, se estableció que sus empleados sobre cobraron el servicio, ya que aparte de cobrar el valor del tramite normal (que oscila entre los $263,09 y los $1.578,55 entre vehículos menores y transportes pesados) percibían un Plus extra de entre ($500 a $1.500) para la obtención de un sobre turno y asegurarse de este modo la aprobación de la verificación.

En el lugar, se procedió a la incautación de tres computadoras que guardan la información de todo lo que se registra en las tres líneas de verificación, y el servidor que guarda toda la información de las computadoras.

 

Mientras que en el segundo allanamiento, en el barrio de Saavedra, que es una empresa concesionaria extranjera encargada de la inspección, verificación, análisis y certificación de maquinarias empleadas para el desarrollo de la V.T.V., se procedió a la incautación de un disco rígido donde se encuentra el análisis propio del informe técnico de la planta de Lavallol.

 

La causa está siendo investigada bajo el delito de "asociación ilícita en concurso real con falsedad ideológica" y la misma se inició en diciembre de 2017.

 

Hasta el momento, en la causa hay 21 personas detenidas desde junio de 2018, a las que se suman las 19 personas demoradas.

 

Todas están siendo investigadas en la causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 a cargo del fiscal Pablo Rossi ante el Juzgado de Garantías N° 3, cuyo titular es el juez Gustavo Gaig, ambos del departamento Judicial de Lomas de Zamora.

 

Los operativos de las últimas horas estuvieron a cargo de las Comisarías de Almirante Brown N° 1 en forma conjunta con personal de las Comisarías de Almirante Brown N°3, N°6, N°8, N°9, y de Malvinas Argentinas, Grupo Gad de Almirante Brown, Lanús, Quilmes y personal del Ciber Crimen.

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Coimas
EN VARIOS OPERATIVOS

Catorce detenidos por falsificar obleas de VTV y GNC

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la División Sumarios y la comisaría comunal 8 de la Policía de la Ciudad
Martes 14 de mayo de 2019

Catorce detenidos por falsificar obleas de VTV y GNC

 

Un total de catorce personas fueron detenidas acusadas de integrar una banda dedicada a vender obleas falsificadas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Gas Natural Comprimido (GNC), luego de que se realizaran distintos procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires y puntos del Conurbano.


El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Sumarios y la comisaría comunal 8 de la Policía de la Ciudad, que cumplieron una orden de la Fiscalía Federal número 1, informaron fuentes de la fuerza.


De acuerdo con los datos recolectados en la investigación realizada, la banda se dedicaba a falsificar obleas y a comercializarlas por redes sociales.


También se determinó que el grupo delictivo utilizaba como puntos de entrega diferentes domicilios ubicados en Capital Federal, y los partidos bonaerenses de La Matanza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverria, Berazategui, San Martín, Tres de Febrero y Vicente López.


Con las pruebas recogidas, la Justicia ordenó el allanamiento de 32 domicilios, los cuales dieron como resultado la detención de 14 personas, todas mayores de edad, las cuales fueron acusadas de falsificación de documento público.


Además, se secuestraron 24 autos, tres motos, una arma de fuego con municiones, elementos utilizados para la fabricación de las obleas apócrifas y dinero en efectivo.

VTV
GNC
Falsificación
Detenidos
APORTAN DATOS DE CUENTAS EN SUIZA

Denuncian por coimas y lavado de dinero al barco casino de Puerto Madero

Manuel Lao Hernández fue denunciado por pago de coimas y lavado de dinero para habilitar el barco casino de Puerto Madero. La denuncia llega en medio de las negociaciones para extender el funcionamiento del casino en la Ciudad.
Miércoles 21 de noviembre de 2018

Manuel Lao, accionista del Barco Casino

Manuel Lao Hernández fue denunciado por pago de coimas y lavado de dinero junto al ex funcionario Alberto Kohan y Miguel Ángel Egea, ya fallecido, en medio de las negociaciones para extender el funcionamiento del barco casino de Puerto Madero.

 

La denuncia también sostiene que el ex presidente Carlos Menem cobró parte de los sobornos.

 

Según consta en la presentación realizada por Fernando Míguez, titular de la "Fundación por la Paz y el Cambio Climático", CIRSA habría pagado en los noventa unos 70 millones de dólares en coimas para habilitar el barco casino de Puerto Madero.

 

La denuncia trasciende cuando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está inmerso en una delicada negociación con Manuel Lao y los otros accionistas del Barco Casino, ya que el año que viene se les vence la concesión. De hecho, Lao habría sumado como gestor a Beto Vijnovsky, un histórico lobbysta de la familia Meyer, que habría conseguido que reciban a Lao autoridades de la Ciudad.

 

Según la denuncia que recayó en el juzgado federal 3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, el ex presidente Menem y Kohan habrían recibido 20 millones de dólares "desde una sociedad controlada por la empresa ganadora de la licitación, CIRSA, sociedad denominada SCB, originado desde la República Dominicana, y dirigido a una cuenta controlada por los mencionados Menen y Kohan en Hong Kong".

 

Otro dato anónimo contenido en la denuncia agregó que se había realizado un pago "en la persona del señor Miguel Ángel Egea, una entrega en efectivo de otros 20 millones de dólares, en la Ciudad de Ginebra, Suiza, los que fueron trasladados al Banco Spiritu Santo, para ser integrados a la cuenta del referido Egea".

 

Según la denuncia el pago de la coima se completó con parte de la facturación del Casino, una vez operativo. "La coima generaba un flujo mensual del 0,75% de la recaudación total de los barcos, que se pagaba como contrato de asesoramiento a la firma LONG REGENT S.A., del mencionado Egea"

 

Según los cálculos de Míguez "el aludido 0,75 % y ambas sumas de 20 millones de dólares, hicieron ascender las coimas obtenidas por los mencionados a la suma de 70 millones de dólares".

 

Fabián "Pepin" Rodríguez Simón, es mencionado como uno de los que intercede en la justicia en favor de Cirsa.

 

Si bien pasaron casi 20 años del supuesto pago de coimas, el demandante citó dos fallos de cámara donde se afirma que los delitos de corrupción donde intervienen funcionarios públicos no prescriben.

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